公告日期：2020-09-08

公告编号：2020-026

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：总公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：过半数董事推举董事石筱洁女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凌立健康管理股 份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

29,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-026

4、全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王瑞霞女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

本公司董事石筱洁女士、李雪薇女士由于个人原因，辞去董事职务，导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名王瑞霞女士为公司第二届董事 会董事，任期从 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会 任期届满之日止。王瑞霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举王明霞女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

本公司董事石筱洁女士、李雪薇女士由于个人原因，辞去董事职务，导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名王明霞女士为公司第二届董事 会董事，任期从 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会 任期届满之日止。王明霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公告编号：2020-026

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王瑞霞 董事 任职 2020 年 9 2020 年第一次 审议通过

月 8 日 临时股东大会

王明霞 董事 任职 2020 年 9 2020 年第一次 审议通过

月 8 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《上海凌立健康管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

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