公告日期：2020-11-03

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：总公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王瑞霞女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凌立健康管理股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海凌立健康管理股份有限公司<股票定向发行说明书>》

议案

1.议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟定向发行股票募集资金。

公司自挂牌以来尚未进行过股票发行，报告期内不存在募集资金使用的情形。本次拟发行股票数量为 300 万股，拟发行股票价格为每股人民币 3.34 元，募集资金为人民币 1,002.00 万元, 募集资金主要用于补充流动资金，拟发行对象为上海凌燊贸易有限公司。具体详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-031）

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上海凌燊贸易有限公司及上海翊贵投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避该议案表决。

（二）审议通过《关于签订附生效条件的<股票认购协议>》议案

1.议案内容：

本次股票发行为非公开定向发行，发行对象确定认购股票时，需要签署附生效条件的《股份认购协议》，该认购协议在满足协议规定的成立和生效条件后生

效 。 具 体 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-031）2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上海凌燊贸易有限公司及上海翊贵投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避该议案表决。

（三）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据全国中小企业股份转让系统最新颁布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相应规定，制订了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。（公告编号:2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于因股票发行修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股本总额将相应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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