公告日期：2017-04-27

证券代码：870015 证券简称：昂科信息 主办券商：安信证券

昂科信息技术（上海）股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月16日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年4月26日

3、会议召开地点：昂科信息技术（上海）股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长 Kevin Shing（邢军）

6、会议主持人：董事长 Kevin Shing（邢军）

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2016年度总经理工作报告》的议案。

1、议案内容：

审议公司 2016 年发展状况及工作总结，未来发展展望、工作重

点与工作思路。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2016年度董事会工作报告》的议案。

1、议案内容：

审议公司 2016 年度董事会的召开、审议情况及董事会职责履行

等诸多事宜。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于确认2016年度财务报表及审计报告》的议案。

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2016年年度报告及摘要》的议案。

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2016年度利润分配方案》的议案。

1、议案内容：

结合公司2016年度经营业绩和今后的发展规划，公司拟定2016年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于2016年度财务决算报告》的议案。

1、议案内容：

公司2016年经审计的营业收入为4475.75万元，净利润为821.75

万元。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于2017年度财务预算报告》的议案。

1、议案内容：

2017年的财务预算为营业收入6000.00万元，净利润1200.00万

元。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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