公告日期：2017-05-18

证券代码：870015证券简称：昂科信息 主办券商：安信证券

昂科信息技术（上海）股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月18日

2.会议召开地点：昂科信息技术（上海）股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：Kevin Shing（邢军）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，

持有表决权的股份12,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

审议公司2016年度董事会的召开、审议情况及董事会职责履行

等诸多事宜。

2.议案表决结果：

同意股数12,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

监事会在2016年共召开了2次会议，审议了年度监事会工作报

告、年度财务决算和预算报告等诸多事宜。

2.议案表决结果：

同意股数12,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司2016年经审计的营业收入为4,475.75万元，净利润为

821.75万元。

2.议案表决结果：

同意股数12,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

2017年的财务预算为营业收入6,000.00万元，净利润

1,200.00万元。

2.议案表决结果：

同意股数12,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五)审议通过《关于2016年年度报告及摘要》

1.议案内容

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告》（公告编号：2017-014）以及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-015）。

2.议案表决结果：

同意股数12,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(六)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

结合公司2016年度经营业绩……
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