公告日期：2017-11-13

公告编号： 2017-029

证券代码： 870015 证券简称： 昂科信息 主办券商： 安信证券

昂科信息技术（上海）股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 10 月 31 日，书面通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 11 月 10 日

3、 会议召开地点：昂科信息技术（上海）股份有限公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：董事长 Kevin Shing（邢军）

6、 会议主持人：董事长 Kevin Shing（邢军）

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所

作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-029

（一） 审议通过《关于公司向银行申请 300 万贷款由子公司提供

反担保》的议案。

1、议案内容：

为补充流动资金，公司向中国工商银行股份有限公司上海张江支

行申请金额为人民币三百万元的贷款，贷款期限为 1 年。该笔贷款由

上海浦东科技融资担保有限公司提供连带责任担保，同时由子公司昂

科信息技术无锡有限公司为上海浦东科技融资担保有限公司提供担

保（即反担保） ， 参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（ http://www.neeq.com.cn）发布的关于《 对外担保》 的公告

（公告编号： 2017-031）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

（二） 审议通过《关于实际控制人为公司向银行申请贷款承担连带保

证责任》 的议案。

1、 议案内容：

因公司向中国工商银行股份有限公司上海张江支行申请 300 万

元的贷款需要，实际控制人邢军、陈雅惠为公司贷款承担连带保证责

任。 邢军、陈雅惠将不会因本次关联担保事项收取公司任何费用， 参

见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号： 2017-029

（ http://www.neeq.com.cn）发布的关于《 关联交易》 的公告（公告

编号： 2017-032）。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项， 回避表决董事邢军、陈雅惠、陈志龙

3 人。

3、提交股东大会表决情况：

本议案涉及非关联董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议。

（ 三）审议通过《关于召开公司 2017 年度第四次临时股东大会》的

议案。

1、议案内容：

公司于 2017 年 11 月 25 日召开 2017 年度第四次临时股东大会，

审议关于公司向银行申请 300 万贷款由子公司提供反担保和关于实

际控制人为公司向银行申请贷款承担连带保证责任的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《 昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第七次会议

决议》

特此公告。

昂科信息技术（上海）股份有限公司

公告编号： 2017-029

董事会

2017 年 11 月 13 日

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