公告日期：2018-01-23

证券代码：870015 证券简称：昂科信息 主办券商：安信证券

昂科信息技术（上海）股份有限公司 OcamarTechnologies(Shanghai)Co.,Ltd.

（中国（上海）自由贸易试验区盛夏路570号404、405室）

股票发行方案

主办券商

（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）

二零一八年一月

声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明......1

目录......2

释义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象......5

（三）发行价格......7

（四）发行股份数量......7

（五）公司分红派息、转增股本及其他事项对股票价格的影响......7

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......7

（七）募集资金用途及必要性和合理性分析......7

（八）前次募集资金使用情况......10

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......10

（十）本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项......10

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析......11

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况......11 （二）本次发行对公司财务状况的的影响情况分析......11 （三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......11 （四）与本次发行相关特有风险的说明......11四、其他需要披露的重大事项......11五、股票认购协议摘要......12 （一）协议主体、签订时间......12 （二）认购价格及数量......12 （三）认购方式、支付方式......12 （四）生效条件、生效时间......12 （五）股票认购协议附带的任何保留条款、前置条件......12 （六）自愿限售安排......12 （七）估值调整条款......13 （八）违约责任条款......13

六、本次定向发行相关中介机构信息......13

（一）主办券商......13

（二）律师事务所......13

（三）会计师事务所......13

七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......15

释义

在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、昂科信息指 昂科信息技术（上海）股份有限公司

股东大会 指 昂科信息技术（上海）股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《昂科信息技术（上海）股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》（2017

年7月1日第二次修订并施行）

《发行方案》 指 《昂科信息技术（上海）股份有限公司股票发行方案》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。