公告日期：2018-02-02

公告编号：2018-009

证券代码：870015 证券简称：昂科信息 主办券商：安信证券

昂科信息技术(上海)股份有限公司

2018年度第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年度第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事会第九次会议决议通过,履行了必要的审批程序会议通知以书面通知的形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年2月22日上午9:30

公告编号：2018-009

结束时间： 2018年2月22日上午11:30

（五）会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月14日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于实际控制人及子公司为公司向银行申请贷款承担连带保证责任》的议案。

（二）审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的单位 公告编号：2018-009

营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间: 2018年2月22日上午8:00-9:00

（三）登记地点

昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系 人：杨霁

联系电话：021-51028298

传 真：021-50803296

（二）会议费用：交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

昂科信息技术(上海)股份有限公司

董事会

2018年2月2日

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