公告日期：2018-02-02

公告编号：2018-005

证券代码：870015 证券简称：昂科信息 主办券商：安信证券

昂科信息技术（上海）股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月19日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年2月2日

3、会议召开地点：昂科信息技术（上海）股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长 Kevin Shing（邢军）

6、会议主持人：董事长 Kevin Shing（邢军）

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-005

（一）审议通过《关于实际控制人及子公司为公司向银行申请贷款承担连带保证责任》的议案。

1、议案内容：

因公司向南京银行股份有限公司上海分行申请 500 万元的贷款

需要，实际控制人邢军、陈雅惠及昂科信息技术无锡有限公司为公司贷款承担连带保证责任。邢军、陈雅惠将不会因本次关联担保事项收取公司任何费用，参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于《关联交易》的公告（公告编号：2018-007）。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，回避表决董事邢军、陈雅惠、陈志龙3人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案。

1、议案内容

根据公司发展需要，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构，负责公司财务报告年度的审计工作。2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3、回避表决情况

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

公告编号：2018-005

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会》的

议案。

1、议案内容：

公司于2018年2月22日召开2018年度第二次临时股东大会，

审议关于公司向银行申请 500 万贷款由实际控制人为公司向银行申

请贷款承担连带保证责任的议案和关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

昂科信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2018年2月2日

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