公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-001
证券代码：870015 证券简称：昂科信息 主办券商：安信证券

昂科信息技术（上海）股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月9日
2.会议召开地点：昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：KevinShing(邢军)
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数1,396.3616股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实际控制人邢军、陈雅惠、董事孙东辉及其夫人为公司向银行申
请贷款承担连带保证责任》议案
1.议案内容：
公司向中国银行上海浦东开发区支行申请500万元的贷款授信，实际控制人邢军、陈雅

公告编号：2019-001
惠、董事孙东辉及其夫人为公司贷款承担连带保证责任。邢军、陈雅惠、孙东辉及其夫人将不会因本次关联担保事项收取公司任何费用，参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于《关联交易》的公告（公告编号：2018-041）。
2.议案表决结果：

同意股数1,396.3616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
由于公司股东OcamarTechnologyLimited、上海绿江投资管理中心（有限合伙）均为邢军、陈雅惠的关联方,若所有关联股东均回避表决,将导致无法表决的情形。因此,所有股东均参与关于本议案的表决。
三、备查文件目录
《昂科信息技术（上海）股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议》

昂科信息技术（上海）股份有限公司
董事会
2019年1月9日

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