公告日期：2019-05-14

昂科信息技术（上海）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：KevinShing(邢军)

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数13,963,616股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度董事会的召开、审议情况及董事会职责履行等诸多事宜。

2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度监事会的召开、审议情况及监事会职责履行等诸多事宜。

2.议案表决结果：

同意股数13,963,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于《2018年年度报告》的公告（公告编号：2019-004）以及关于《2018年年度报告摘要》的公告（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数13,963,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

议案

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于《昂科信息技术（上海）股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数13,963,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数13,963,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数13,963,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（八）审议通过……
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