
公告日期:2022-12-13
公告编号:2022-066
证券代码:870140 证券简称:人人游戏 主办券商:兴业证券
上海人人游戏科技发展股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其 他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 28 日上午 10:00。
公告编号:2022-066
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870140 人人游戏 2022 年 12 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区光华路丙 12 号数码 01 大厦 26 层人人游戏公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展情况,结合公司的经营计划,公司(含控股子公司)预
计 2023 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 40,000,000 元整(大写:肆
仟万元整),具体如下:
单位:人民币元
关联交易类型 关联方 预计交易总金额
营运外包 北京开元龙马科技有限公司 30,000,000.00
合作分成 北京赫德时代科技有限公司 10,000,000.00
合 计 40,000,000.00
(二)审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审
公告编号:2022-066
计机构的议案》
为保证公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘请中审亚太会计师 事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务审计机构,聘期一年。该机构具备 良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责, 独立发表审计意见,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同时提 请股东大会授权董事会根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机 构协商确定审计费用等报酬事项。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证。
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