公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-066

证券代码：870140 证券简称：人人游戏 主办券商：兴业证券
上海人人游戏科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其 他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日上午 10：00。

公告编号：2022-066

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870140 人人游戏 2022 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区光华路丙 12 号数码 01 大厦 26 层人人游戏公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划，公司（含控股子公司）预
计 2023 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 40,000,000 元整（大写：肆
仟万元整），具体如下：

单位：人民币元

关联交易类型 关联方 预计交易总金额

营运外包 北京开元龙马科技有限公司 30,000,000.00

合作分成 北京赫德时代科技有限公司 10,000,000.00

合 计 40,000,000.00

（二）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审

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计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备 良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责， 独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提 请股东大会授权董事会根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机 构协商确定审计费用等报酬事项。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证。
……
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