公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-063

证券代码：870140 证券简称：人人游戏 主办券商：兴业证券
上海人人游戏科技发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长何川

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划，公司（含控股子公司）预计

公告编号：2022-063

2023 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 40,000,000 元整（大写：肆仟万元整），具体如下：

单位：人民币元

关联交易类型 关联方 预计交易总金额

营运外包 北京开元龙马科技有限公司 30,000,000.00

合作分成 北京赫德时代科技有限公司 10,000,000.00

合 计 40,000,000.00

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，无需与会董事回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-063

（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《上海人人游戏科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
上海人人游戏科技发展股份有限公司
董事会
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