公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-013

证券代码：870140 证券简称：人人游戏 主办券商：兴业证券
上海人人游戏科技发展股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日

5.会议主持人：监事会主席王祁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《上海人人游戏科技发展股份有限公司 2024 年半年度

公告编号：2024-013

报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实、完整、准确地反映出公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司《2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未
分配利润 113,378,496.12 元，母公司未分配利润 47,534,235.59 元。公司拟以分红派息股权登记日的股本总额为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股现金分红人民币 10.60 元（含税），共计派发现金股利 27,950,944.96 元（含税）。
本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。

公司本次分派现金红利个人股东适用股息红利差别化个人所得税政策（财政
部 税务总局公告 2024 年第 8 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-013

三、备查文件目录
（一）《上海人人游戏科技发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
（二）《监事会关于 2024 年半年度报告的书面确认意见及审核意见》

上海人人游戏科技发展股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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