公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-020

证券代码：870140 证券简称：人人游戏 主办券商：兴业证券
上海人人游戏科技发展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以书面形式发出
5.会议主持人：董事长何川

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司召开第三届董事会第七次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通
过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度将发生日常

公告编号：2024-020

性关联交易总金额不超过人民币 40,000,000 元整（大写：肆仟万元整）。现根 据公司经营情况，对公司（含控股子公司）预计 2024 年度日常性关联交易进 行调整，调整后具体包括：

单元：人民币元

关联交易类型 关联方 预计交易总金额

营运外包 北京开元龙马科技有限公司 40,000,000.00

合作分成 北京赫德时代科技有限公司 15,000,000.00

合 计 55,000,000.00

以上议案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，无需与会董事回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划,公司（含控股子公司）预
计 2025 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 45,000,000 元整（大
写：肆仟伍佰万元整），具体如下：

单位：人民币元

关联交易类型 关联方 预计交易总金额

营运外包 北京开元龙马科技有限公司 35,000,000.00

合作分成 北京赫德时代科技有限公司 10,000,000.00

合 计 45,000,000.00

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-020

本议案虽涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，无需与会董事回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2……
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