公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-022

证券代码：870140 证券简称：人人游戏 主办券商：兴业证券
上海人人游戏科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。经公司第三届董事会第十次会议审议通过,决定召开 2024 年第二次临时股东大会,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海人人游戏科技发展股份有限公司章程》的有关规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海人人游戏科技发展股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-022

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日上午 10:00－11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870140 人人游戏 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区光华路丙 12 号数码 01 大厦 26 层人人游戏公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司召开第三届董事会第七次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 40,000,000 元整（大写：肆仟万元整）。现根据公司经营情况，对公司（含控股子公司）预计 2024 年度日常性关联交易进行调整，调整后具体包括：

单元：人民币元

关联交易类型 关联方 预计交易总金额

营运外包 北京开元龙马科技有限公司 40,000,000.00

合作分成 北京赫德时代科技有限公司 15,000,000.00

合 计 55,000,000.00

公告编号：2024-022

（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划,公司（含控股子公司）预计2025 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 45,000,000 元整（大写：肆仟伍佰万元整），具体如下：

单位：人民币元

关联交易类型 关联方 预计交易总金额

营运外包 北京开元龙马科技有限公司 35,000,000.00

合作分成 北京赫德时代……
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