公告日期：2024-09-24

大同宇林德石墨新材料股份有限公

司

股票定向发行说明书

（修订稿）

住所：大同市新荣区花园屯乡花园屯村北

主办券商

山西证券

（太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼）

2024 年 9 月 24 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 17
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 34
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 40
五、 其他重要事项（如有） ...... 42
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 43
七、 中介机构信息 ...... 45
八、 有关声明 ...... 47
九、 备查文件 ...... 53

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、宇林德、股份公司 指 大同宇林德石墨新材料股份有限公司

董事会 指 大同宇林德石墨新材料股份有限公司董事
会

监事会 指 大同宇林德石墨新材料股份有限公司监事
会

股东大会 指 大同宇林德石墨新材料股份有限公司股东
大会

大同宇林德石墨新材料股份有限公司通过
本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 定向发行方式，向认购人发行股票募集资
金的行为

通扬公司 指 大同通扬新材料有限公司

扬子公司 指 大同扬子新材料有限公司

国兴建设 指 大同市国兴建设有限责任公司

泓泰石墨公司 指 大同泓泰石墨材料有限公司

大同农商银行 指 大同农村商业银行股份有限公司

财信担保公司 指 大同市财信融资担保有限公司

大同产业转型投资公司 指 大同市产业转型项目投资管理有限公司

大同农商银行 指 大同农村商业银行股份有限公司

股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本说明书、本定向说明书 指 《大同宇林德石墨新材料股份有限公司股
票定向发行说明书》

元、万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。