公告日期：2024-09-27

南京沪江复合材料股份有限公司

章 程

2024 年 9 月

南京沪江复合材料股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......11

第一节 股东 ......12

第二节 股东大会的一般规定 ......15

第三节 股东大会的召集......22

第四节 股东大会的提案与通知 ......23

第五节 股东大会的召开......25

第六节 股东大会的表决和决议 ......28
第五章 董事会 ......34

第一节 董事 ......34

第二节 董事会 ......38
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......45

第一节 高级管理人员......45

第七章 监事会 ......47

第一节 监事 ......47

第二节 监事会 ......48
第八章 信息披露和投资者关系......49
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......51

第一节 财务会计制度......52

第二节 内部审计......55

第三节 会计师事务所的聘任 ......55
第十章 通知与公告 ......56

第一节 通知 ......56

第二节 公告 ......57
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......57

第一节 合并、分立、增资和减资 ......57

第二节 解散和清算......58
第十二章 修改章程 ......60
第十三章 附则 ......61

第一章 总则

第一条为维护南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由南京沪江复合材料有限公司整体变更设立，在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条公司于 2021 年 12 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 946.9445
万股，于 2022 年 1 月 18 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。股
票简称：沪江材料，股票代码：870204。

第四条公司注册名称：南京沪江复合材料股份有限公司。

第五条公司住所：南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号，邮政编码：211111。

第六条公司注册资本为人民币 9,428.7797 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过证券期货纠纷专业调解机构调解、仲裁或诉讼等方式解决。如选择仲裁的，应当向公司住所所在地仲裁委员会申请仲裁。如选择诉讼的，应当在公司住所所在地以诉讼方式解决。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司秉承“做精品、争第一”经营管理理念。坚持以市场为导向，不断提升技术服务层次，提高核心竞争力。以服务质量求生存，参与市场竞争，致力成为国内一流、国际知名的……
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