公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：870221 证券简称：申朴信息 主办券商：浙商证券
申朴信息技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面形
式
5.会议主持人：刘晖
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司减资》
1.议案内容：

申朴信息技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海申朴网络科技有限公司（以下简称“申朴网络”）注册资本为 2000 万元人民币。根据公司经营战略发展的需求，为优化资源配置，公司拟将申朴网络的注册资本由 2000 万元减少至 200 万元，减资后公司持股比例不变，仍为 100%。

申朴信息技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳申朴信息有限公司（以下简称“深圳申朴”）注册资本为 500万元人民币。根据公司经营战略发展的需求，为优化资源配置，公司拟将深圳申朴的注册资本由 500 万元减少至 100 万元，减资后公司持股比例不变，仍为 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本决议不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

三、 备查文件目录
《第三届董事会第十三次会议决议》

申朴信息技术（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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