公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-006

证券代码：870221 证券简称：申朴信息 主办券商：浙商证券

申朴信息技术（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 3 月 7 日上午十点

公告编号：2024-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870221 申朴信息 2024 年 2 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于补选刘跃升先生担任公司董事》

鉴于公司原董事朱登平先生因个人原因向董事会提交辞去公司董事职务的辞职申请。朱登平先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，需任命新任董事。依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名刘跃升先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止（自本议案经股东大会审议通过之日起）。

经核查，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-006

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2024 年 3 月 7 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：朱相峰 021-60756566
（二） 会议费用：参与者自行承担

公告编号：2024-006

五、 备查文件目录
《申朴信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
申朴信息技术（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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