公告日期：2024-04-30

证券代码：870221 证券简称：申朴信息 主办券商：平安证券

申朴信息技术（上海）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870221 申朴信息 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的中联律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

申朴信息技术（上海）股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2023 年度监
事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上报露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-025）及其《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-026）
（四）审议《关于 2023 年年度财务决算报告》

公司财务主管报告《2023 年财务决算报告》，公司 2023 年度财务报表
已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年财务状况和经营成果。
（五）审议《关于 2024 年年度财务预算报告》

董事长代表董事会报告公司《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构》

鉴于大信会计师事务所在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《2023 年度审计报告》

《2023 年度审计报告》
（八）审议《关于公司委托理财》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上报露的《委托理财的公告》（公告编号 2024-021）
（九）审议《关于 2023 年年度利润分配预案》

根据公司发展计划，结合 2024 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，本年度暂不进行利润分配。
（十）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晖、朱相峰、昆山金贝；
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（十）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、……
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