公告日期：2024-05-21

证券代码：870221 证券简称：申朴信息 主办券商：平安证券

申朴信息技术（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,595,202 股，占公司有表决权股份总数的 93.98%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2023年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,595,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,595,202 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上报露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-025）及其《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-026）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,595,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务主管报告《2023 年财务决算报告》，公司 2023 年度财
务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,595,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

董事长代表董事会报告公司《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,595,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年年度审计机构》

1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现拟续聘大信会计师事务所(特殊普通……
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