公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-040

证券代码：870221 证券简称：申朴信息 主办券商：平安证券
申朴信息技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面形式
通知
5.会议主持人：刘晖
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。

公告编号：2024-040

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《申朴信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2024-040

申朴信息技术（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日

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