公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-001

证券代码：870221 证券简称：申朴信息 主办券商：平安证券
申朴信息技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘晖

6.会议列席人员：公司监事，董秘和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟将公司注册地址由上海市中国（上海）自由贸易试
验区郭守敬路 351 号 2 号楼 A651-17 室迁移至上海市虹口区中山北一路 9 号 1 幢

公告编号：2025-001

321 室，并相应修订《公司章程》。

该议案具体内容详见，披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《申朴信息技术（上海）股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会提请于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一
次临时股东大会。

该议案具体内容详见，披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《申朴信息技术（上海）股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《申朴信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
申朴信息技术（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日

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