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公告日期:2024-08-09
证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2024-037
南京灿能电力自动化股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 8 日
2.会议召开地点:南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 26 日以通讯、邮件方式
发出
5.会议主持人:章晓敏
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-030)、《南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-032)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-033)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-034)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任翟宁女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2024-035)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 8 月 28 日在公司召开 2024 ……
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