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公告日期:2024-08-29
证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2024-040
南京灿能电力自动化股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:章晓敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数
64,036,423 股,占公司有表决权股份总数的 71.0653%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/) 披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-033)。
2.议案表决结果:
同意股数 64,036,423 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/) 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-034)。
2.议案表决结果:
同意股数 64,036,423 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 《关于公司 2024 2,098,862 100% 0 0% 0 0%
年半年度权益分
派预案的议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所
(二)律师姓名:华诗影、郑子萱
(三)结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议
的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
(二)《江苏世纪同仁律师事务所关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》
南京灿能电力自动化股份有限公司
董事会
2024 年 8 ……
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