公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-006

证券代码：870319 证券简称：鼎信通达 主办券商：国投证券
深圳鼎信通达股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 3 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870319 鼎信通达 2024 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去卢瑞昕同志监事会主席职务的议案》

因工作分工调整，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去卢瑞昕同志公司监事会主席职务，自股东大会审议通过后生效。在公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案审议通过之前，卢瑞昕同志将按照《公司法》和《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：2024-003）。
（二）审议《关于免去卢瑞昕同志监事职务的议案》

因工作分工调整，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去卢瑞昕同志公司监事职务，自股东大会审议通过后生效。在公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案审议通过之前，卢瑞昕同志将按照《公司法》和《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：2024-003）。
（三）审议《关于提名刘士炎同志为监事候选人的议案》

按《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会成员不得低于法定人数，现提名刘士炎为公司第三届监事会成员，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后履行相关职责。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：2024-003）。
（四）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公告编号：2024-006

根据公司 2023 年度日常性关联交易实际执行情况，公司及子公司于 2024
年拟向南京昆石网络技术有限公司购买服务预计金额 50 万元，拟向统一通信（苏州）有限公司采购设备预计金额 10 万元。

根据公司生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 2,000 万元的授信额度，期限不超 1 年，公司实际控制人徐晔、卢瑞昕为该银行授信额度提供个人连带保证责任担保。

根据公司生产经营需要，公司拟向交通银行深圳分行申请人民币 500 万元的授信额度，品种为短期流动资金贷款，拟由公司法定代表人徐晔、股东卢瑞昕为该笔授信提供个人连带责任担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐晔、卢瑞昕、统一通信（苏州）……
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