公告日期：2021-07-23

公告编号：2021-017

证券代码：870323 证券简称：欣含宇通 主办券商：国融证券
北京欣含宇通科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 21 日以电话方式发出

5.会议主持人：孔令伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，鉴于公司原财务负责人徐秀燕女士已经辞职，为保证公司正常经营，拟聘任

公告编号：2021-017

于翔凤女士为财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京欣含宇通科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 23 日

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