公告日期:2021-08-24
公告编号:2021-021
证券代码:870323 证券简称:欣含宇通 主办券商:国融证券
北京欣含宇通科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 13 日 以电话方式发出
5.会议主持人:侯建果
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事王誉诺因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
按照《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》、《全国中小企业股份转
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让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求,根据 2020 半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等,公司编制了《2021 年半年度报告》,现将公司2021 年半年度报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及董事关联交易事项,不需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京欣含宇通科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
北京欣含宇通科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 24 日
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