公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-020

证券代码：870323 证券简称：欣含宇通 主办券商：国融证券
北京欣含宇通科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：孔令伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

按照《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》、《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据 2020 半年度公司的

公告编号：2021-020

实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2021 年半年度报告》，现将公司2021 年半年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否

四、备查文件目录
《北京欣含宇通科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日

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