公告日期：2022-04-22

证券代码：870323 证券简称：欣含宇通 主办券商：国融证券
北京欣含宇通科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日上午 9 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870323 欣含宇通 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京欣含宇通科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《北京欣含宇通科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
（二）审议《关于董事会 2021 年度工作报告的议案》

经过对董事会 2021 年度的工作进行总结，并就公司未来发展和公司 2021
年公司董事会重点工作做出安排，公司董事会拟定了《2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于监事会 2021 年度工作报告的议案》

经过对监事会 2021 年度的工作进行总结，公司监事会拟定了《2021 年度监
事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据公司实际经营情况，并按照《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。
（五）审议《关于 2021 年财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇
报。
（六）审议《关于 2022 年财务预算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇
报。
（七）审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京欣含宇通科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。
（八）审议《关于对外借款延期的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京欣含宇通科技股份有限公司对外借款延期的公告》（公告编号：2022-007）。
（九）审议《关于增加投资者保护条款并拟修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京欣含宇通科技股份有限公司关于增加投资者保护条款并拟修改公司章程的公告》（公告编号：2022-008）。
（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
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