公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-014

证券代码：870323 证券简称：欣含宇通 主办券商：国融证券
北京欣含宇通科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：孔令伟
6. 会议列席人员：部分监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2022-014

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京欣含宇通科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京欣含宇通科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 5 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时
股东大会，审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的议案》，并确定
股权登记日：2022 年 8 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-014

三、备查文件目录

《北京欣含宇通科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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