公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-002

证券代码：870323 证券简称：欣含宇通 主办券商：国融证券
北京欣含宇通科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 9 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王誉诺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事侯健果因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关

公告编号：2023-002

规定，现提名宋德利、万斌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京欣含宇通科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 28 日

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