公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-002

证券代码：870323 证券简称：欣含宇通 主办券商：国融证券
北京欣含宇通科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：孔令伟
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事周长浩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事任免的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

根据《公司法》等法律法规、公司章程和董事会议事规则的有关规定，董事周长浩不再适合担任公司董事，特免去周长浩的董事职务，任命韩东先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会，审议《关于董事任免的议案》、《关于续聘公司 2023 年度财务审计
机构的议案》，并确定股权登记日：2024 年 2 月 20 日

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-002

三、备查文件目录

《北京欣含宇通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

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