公告日期:2024-01-29
公告编号:2024-004
证券代码:870323 证券简称:欣含宇通 主办券商:国融证券
北京欣含宇通科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2024 年
01 月 26 日审议并通过:
提名韩东先生为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去周长浩先生的董事,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自
相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
根据《公司法》等法律法规、公司章程和董事会议事规则的有关规定,公司董事周长浩因近期被纳入失信被执行人,不再适合担任公司董事职务,特任命韩东先生为公司第三届董事会董事,周长浩先生不再担任公司董事职务。
(三)新任董监高人员履历
韩东,男,1993 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历。2014 年
8 月至 2016 年 9 月,任北京翔凤文化艺术传播有限公司行政经理;2016 年 10 月至今,
任北京红儿红酒业有限公司采购经理。
公告编号:2024-004
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是公司治理的正常需要,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京欣含宇通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
北京欣含宇通科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日
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