公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-005

证券代码：870323 证券简称：欣含宇通 主办券商：国融证券
北京欣含宇通科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孔令伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所做决 议
合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周长浩因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-005

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事任免的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、公司章程和董事会议事规则的有关规定，董 事周长浩不再适合担任公司董事，特免去周长浩的董事职务，任命韩东先生为 公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-005

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周长浩 董事 离职 2024 年 2 月 21 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

韩东 董事 任职 2024 年 2 月 21 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录
《北京欣含宇通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日

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