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发表于 2024-04-26 16:24:07 股吧网页版
欣含宇通:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


北京欣含宇通科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人:孔令伟

6.会议列席人员:公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京欣含宇通科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》
1.议案内容:

经过对董事会 2023 年度的工作进行总结,并就公司未来发展和公司 2024 年
公司董事会重点工作做出安排,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:

公司总经理根据 2023 年度的工作情况及 2023 年的工作计划,组织编制了
《2023 年度总经理工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容:

根据公司实际经营情况,并按照《公司章程》及相关规定,公司拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年财务决算的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度财务决算情况予以
汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年财务预算的议案》
1.议案内容:

为加强公司成本费用的管理,做到各项工作事先有计划、有安排,保证公司各项经济活动有序进行,做到对经营管理者奖惩有依据,以提高经营管理者的工作效率,最终实现公司效益最大化,公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京欣含宇通科技股份有限公
司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二公告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大……
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