公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-009
证券代码:870323 证券简称:欣含宇通 主办券商:国融证券
北京欣含宇通科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日 以电话方式发出
5.会议主持人:宋德利
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京欣含宇通科技股份有限公司 2023 年
公告编号:2024-009
年度报告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》
1.议案内容:
经过对监事会 2023 年度的工作进行总结,公司监事会编制了《2023 年度监
事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况,并按照《公司章程》及相关规定,公司拟定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年财务预算的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年年度财务预算情况予以
汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-009
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年财务决算的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度财务决算情况予以
汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京欣含宇通科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
北京欣含宇通科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
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