公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：870323 证券简称：欣含宇通 主办券商：国融证券
北京欣含宇通科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。不涉及多种会议召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9：00。

公告编号：2024-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870323 欣含宇通 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京凯泰律师事务所的律师出席见证本次会议。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京欣含宇通科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-0012）。
（二）审议《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》

经过对董事会 2023 年度的工作进行总结，并就公司未来发展和公司 2024
年公司董事会重点工作做出安排，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》

公告编号：2024-011

经过对监事会 2023 年度的工作进行总结，公司监事会编制了《2023 年度监
事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司实际经营情况，并按照《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。
（五）审议《关于 2023 年财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以
汇报。
（六）审议《关于 2024 年财务预算的议案》

为加强公司成本费用的管理，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京欣含宇通科技股份有限公
司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二公告》（公告编号：2024-010）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东……
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