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发表于 2024-12-23 16:27:26 股吧网页版
欣含宇通:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-23


公告编号:2024-027

证券代码:870323 证券简称:欣含宇通 主办券商:国融证券
北京欣含宇通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2025 年 1 月 7 日上午 9:00。

(六)出席对象

公告编号:2024-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870323 欣含宇通 2024 年 12 月 31


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名颜俊男为监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,在监事宋德利女士提出辞职后,公司监事会人数少于法定人数,特提议增补颜俊男为公司监事。任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满止。

颜俊男不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号:2024-027

(一)登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;

5、股东可以通过信函或传真方式办理登记,公司不受理电话登记。

(二)登记时间:2025 年 1 月 7 日上午 8:30-9:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人: 张红青 电话: 010-59624750
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录

北京欣含宇通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

北京欣含宇通科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

北京欣含宇通科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 23 日

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