公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-001

证券代码：870323 证券简称：欣含宇通 主办券商：国融证券
北京欣含宇通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孔令伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事宋德利因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

公司高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名颜俊男为监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在监事宋德利女士提出辞职后，公司监事会人数少于法定人数，特提议增补颜俊男为公司监事。任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满止。

颜俊男不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宋德利 监事 离职 2025年1月7 2025 年第一次临 审议通过
日 时股东大会

颜俊男 监事 任职 2025年1月7 2025 年第一次临 审议通过
日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京欣含宇通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2025-001

北京欣含宇通科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日

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