公告日期：2024-12-25

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-093

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡啸宇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章。规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
56,078,510 股，占公司有表决权股份总数的 70.0281%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常 运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》 等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征 得候选人本人意见后，公司董事会提名胡啸宇先生、胡啸天先生、张娟娟女 士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日 起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》 和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第 三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事、监事换届公告》（公告编号：2024-081）。

本议案子议案如下：

1.01《提名胡啸宇先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.02《提名胡啸天先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.03《提名张娟娟女士为第四届董事会非独立董事候选人》
（2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。 经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名田 金平先生、童刚先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大 会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象， 具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完 成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规
定继续履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事、监事换届公告》（公告编号：2024-081）。

本议案子议案如下：

2.01《提名田金平先生为第四届董事会独立董事候选人》

2.02《提名童刚先生为第四届董事会独立董事候选人》
（3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事候选人的 议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。 经监事会资格审查并征得候选人本人意见后，公司监事会提名赵世凌先生、 韩志松先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会 审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具 备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成 之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定 继续履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bs……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。