公告日期:2024-04-26
证券代码:870381 证券简称:七九七 主办券商:红塔证券
北京第七九七音响股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李建伟先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营情况和《公司章程》的相关规定,现将公司2024 年日常性关联性交易(包括北京第七九七音响股份有限公司和控股子公司北京七九七华音电子有限责任公司与关联方的交易)预计如下:
1.房租租赁和能源、动力等费
⑴公司租赁北京七星华电科技集团有限责任公司办公和厂房面积不超过
6,000 平方米,预计租金不超过 400 万元/年,物业费不超过 50 万元/年。
⑵公司向北京七星华电科技集团有限责任公司采购的能源、动力等费(水、电、供暖费和电话费等),预计 2024 年采购额不超过 200 万元。
⑶公司租赁北京七星华电科技集团有限责任公司宿舍楼,预计 2024 年租赁费、物业费合计不超过 50 万元。
2.广告宣传
北京七九八文化科技有限公司向公司提供新品发布或推介等宣传服务,预计不超过 30 万元。
⑴公司向北京北广电子集团有限责任公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品,预计 2024 年营业收入不超过 300 万元。
⑵公司向北京牡丹电子集团有限责任公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品,预计 2024 年营业收入不超过 300 万元。
⑶公司向北京兆维电子(集团)有限责任公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品,预计 2024 年营业收入不超过 300 万元。
⑷公司向北京益泰电子集团有限责任公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品,预计 2024 年营业收入不超过 500 万元。
⑸公司向北京电子控股有限责任公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品,预计 2024 年营业收入不超过 300 万元。
⑹公司向北方华创科技集团股……
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