公告日期：2024-04-26

证券代码：870381 证券简称：七九七 主办券商：红塔证券
北京第七九七音响股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870381 七九七 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大嘉律师事务所刘月玲律师
（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况和《公司章程》的相关规定，现将公司2024 年日常性关联性交易（包括北京第七九七音响股份有限公司和控股子公司北京七九七华音电子有限责任公司与关联方的交易）预计如下：

1.房租租赁和能源、动力等费

⑴公司租赁北京七星华电科技集团有限责任公司办公和厂房面积不超过
6,000 平方米，预计租金不超过 400 万元/年，物业费不超过 50 万元/年。

⑵公司向北京七星华电科技集团有限责任公司采购的能源、动力等费（水、电、供暖费和电话费等），预计 2024 年采购额不超过 200 万元。

⑶公司租赁北京七星华电科技集团有限责任公司宿舍楼，预计 2024 年租赁
费、物业费合计不超过 50 万元。

2.广告宣传

北京七九八文化科技有限公司向公司提供新品发布或推介等宣传服务，预计不超过 30 万元。

3.销售商品或提供劳务

⑴公司向北京北广电子集团有限责任公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品，预计 2024 年营业收入不超过 300 万元。

⑵公司向北京牡丹电子集团有限责任公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品，预计 2024 年营业收入不超过 300 万元。

⑶公司向北京兆维电子（集团）有限责任公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品，预计 2024 年营业收入不超过 300 万元。

⑷公司向北京益泰电子集团有限责任公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品，预计 2024 年营业收入不超过 500 万元。

⑸公司向北京电子控股有限责任公司提供工程、技术服务和销售音响及配
套产品，预计 2024 年营业收入不超过 300 万元。

⑹公司向北方华创科技集团股份有限公司提供工程、技术服务和销售音响及配套产品，预计 2024 年营业收入不超过 300 万元。

⑺公司向北京七九八文化科技有限公司提供工程、技术服务和……
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