公告日期：2024-05-30

证券代码：870381 证券简称：七九七 主办券商：红塔证券
北京第七九七音响股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李金龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数22,520,512 股，占公司有表决权股份总数的 80.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,219,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.66%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数300,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.34%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决股东。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,219,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.66%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数300,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.34%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决股东。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,219,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.66%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数300,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.34%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决股东。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,520,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决股东。
（五）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,219,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.66%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数300,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.34%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决股东。
（六）审议通过《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况和《公司章程》的相关规定，现将公司2024 年日常性关联性交易（包括北京第七九七音响股份有限公司和控股子公司北京七九七华音电子有限责任公司与关联方的交易）预计如下：

1.房租租赁和能源、动力等费

⑴公司租赁北京七星华电科技集团有限责任公司办公和厂房面积不超过
6,000 平方米，预计租金不超过 400 万元/年，物业费不超过 50 万元/年。

⑵公司向北京七星华电科技集团有限责任公司采购的能源、动力等费（水、电、供暖费和电话费等），预计 2024 年采购额不超过 200 万元。

⑶公司租赁北京七星华电科技集团有限责任公司宿……
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