公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-047

证券代码：870381 证券简称：七九七 主办券商：红塔证券

北京第七九七音响股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第三十六次会议于 2024年 12 月 16 日审议并通过：

任命李广南先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事董永生先生因工作调整原因，不再担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李广南先生为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

李广南先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，理
学硕士学位，高级工程师，中国共产党党员。李广南先生历任北京北研兴电力仪表有限责任公司新品开发部部长、副总经理、总工程师，北京易亨电子集团有限责任公司副总工程师、总经理助理，北京瑞普三元仪表有限公司纪委书记、副总经理、党总支书记、工会负责人，北京大华无线电仪器有限责任公司技术平台筹备组副组长、总经理助理、企管安全部部长、战略发展部部长，北京大华无线电仪器有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事，现任北京大华无线电仪器有限责任公司党委书记。拟任

公告编号：2024-047

北京第七九七音响股份有限公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《北京第七九七音响股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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