公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-009

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马婷女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数58,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-009

（一）审议通过《关于追认公司与陕西华山智慧旅游商务科技有限公司日常关联
交易的议案》
1.议案内容：

陕西华山智慧旅游商务科技有限公司是我公司控股子公司陕西太华旅游索道公路有限公司的客户，公司原预计 2023 年向其的销售收入为 5433 万元，因2023 年公司业绩远超预期，导致公司与其发生的关联方销售金额超出预计数额，现追认关联方销售金额 1600 万元。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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