公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-030

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司对外投资

暨成立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称陕西旅游或公司）战略规划，公司拟以下属全资子公司陕旅（泰安）文化旅游有限公司（以下简称“泰安公司”）为投资主体与山东泰山财金实业有限公司（以下简称财金实业）共同投资设立控股孙公司，在泰山秀城景区开展文化演艺相关合作。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资，新设公司注册资金 500 万元，公司全资子公司泰安公司出资255 万元，持股比例 51%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定计算，该笔投资未达到公司 2023 年度经审计合并财务会计报表期末资产总额的 50%，亦未达到公司 2023 年度经审计合并财务会计报表期末净资产额的 50%及资产总额的 30%，该事项金额不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议审议并表决通过
了《关于投资设立控股孙公司的议案》。本议案不涉及回避表决，参与表决 9 人，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。根据公司章程第一百零七条（二），董事会

公告编号：2024-030

有权决定单项不超过公司最近一期经审计净资产的 30%或绝对金额不超过 6,000万人民币的对外投资，该议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该公司需要经当地公司登记机关核准后方可注册。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东泰山财金实业有限公司

住所：山东省泰安市泰安旅游经济开发区灵山大街 424 号

注册地址：山东省泰安市泰安旅游经济开发区灵山大街 424 号

注册资本：1,010,000,000

主营业务：许可项目：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；进出口代理；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；特种设备安装改造修理；电视剧发行；电子出版物制作；广播电视节目制作经营；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；数字文化创意内容应用服务；融资咨询服务；土地整治服务；旅游开发项目策划咨询；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑用金属配件销售；水泥制品销售；物业管理；家政服务；文艺创作；专业设计服务；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；特种设备

公告编号：2024-030

销售；机械设备销售；家具安装和维修服务；五金产品零售；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；房地产咨询；企业形象策划；广告设计、代理；体育竞赛组织；会议及展览服务；城市公园管理；建筑工程用机械销售；电影摄制服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；……
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