公告日期：2024-12-05

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于确认报告期内关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司拟申请公开发行股票并在上海证券交易所上市，出于审慎原则，并为了

更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年及一期（2024 年 1-6

月、2023 年、2022 年、2021 年）关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了

《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，议案表决情况：同意 6 票，反对 0

票，弃权 0 票。关联董事马婷女士、金哲楠先生、罗娜女士回避表决。公司独

立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关

于确认公司报告期内关联交易的议案》。议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 公司控股股东陕西旅游集团有限公司，实际控制人为陕西省人民政府国有资

产监督管理委员会，控股股东不是失信被执行人。

序号 名称 住所/注册地 注册资本 主营业务 法定代表
址 （万元） 人

对所属企业进行管理；旅游资源开

1. 陕西旅游集 陕西省西安市 95200 发；旅游景区点投资开发管理；酒 周冰
团有限公司 店、餐饮、旅游服务业务管理和投

资等

2. 本公司控股股东陕西旅游集团有限公司控制的其他企业名单（实际控制人均

为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下公司均不是失信被执行人）

（其中：西安橙色悦行旅行社有限公司控股股东为自然人）

序号 名称 住所/注册地 注册资本 主营业务 法定代表人
址 （万元）

1. 陕西旅游股份有 陕西省西安 10013.1809 对所属企业进行管理等 马婷
限公司 市长安区

2. 陕西泽润数字传 陕西省西安 1500 广告发布、制作及营销策 金哲楠
媒有限公司 市长安区 划等传媒业务

3. 陕西启汇体育产 陕西省西安 500 体育赛事组织、策划等 宋楠
业有限公司 市曲江新区

4. 陕西零公里旅行 陕西省西安 100 旅行社业务 吉楠
社有限公司 市曲江新区

5. 陕西海外旅游汽 陕西省西安 2800 车辆运输及汽车租赁服 孙新峰
车有限公司 市碑林区 务

6. 陕西骏途数字传 陕西省西安 1000 广告发布、制作及营销策 张欣
媒有限公司 市曲江新区 划等传媒业务

7. ……
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