公告日期：2024-12-05

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 10：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870432 陕西旅游 2024 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号 16 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于控股股东承诺事项履行进展及变更承诺的公告》（公告编号：2024-035）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西旅游集团集团有限公司、陕西旅游股份有限公司。
（二）审议《关于签署<关于陕西瑶光阁演艺文化有限公司之股权转让意向协议>的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于意向收购陕西瑶光阁演艺文化有限公司股权的提示性公告》（公告编号：2024-036）。（三）审议《关于签署<关于陕西太华旅游索道公路有限公司之股权转让意向协议>的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于意向收购陕西太华旅游索道公路有限公司股权的提示性公告》（公告编号：2024-037）。（四）审议《关于签署<关于陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产组之资产转让意向协议>的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于意向购买陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产组的提示性公告》（公告编号：2024-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西旅游集团集
团有限公司、陕西旅游股份有限公司。
（五）审议《关于签署<委托管理协议>的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-039）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西旅游集团集团有限公司、陕西旅游股份有限公司。
（六）审议《关于签署<投资合作协议书>的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于签署投资合作协议书的提示性公告》（公告编号：2024-040）。
（七）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于董事会审议公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交……
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