公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-004

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议

相关事项之独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3 日
召开了第三届董事会第二十次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》、《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》、《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为公司独立董事，就公司第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会”）审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、关于《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

公司本次调整公司部分高级管理人员薪酬是依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际经营情况做出的，有助于调动高级管理人员的积极性和创造性，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次调整公司部分高级管理人员薪酬事项。

二、关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

公司第三届董事会第二十次会议聘任公司董事、董事会秘书罗娜女士兼任公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，未损害中小投资者的利益；经审阅候选人简历及相关资料，基于独立判断的立场，

公告编号：2025-004

候选人罗娜女士符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任副总经理的情形。罗娜女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司副总经理职务的要求，本次副总经理候选人的提名、审核和表决程序合法合规。综上，我们同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意公司董事、董事会秘书罗娜女士兼任公司副总经理。

陕西旅游文化产业股份有限公司
独立董事：李彤、苏坤、蒋仁爱
2025 年 1 月 3 日

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